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团伙信用卡诈骗2200万逃匿民警扮游客智

发布时间:2019-07-08 21:40:26

团伙信用卡诈骗2200万逃匿 民警扮游客智取“狐窝”

被遣返回蓉的嫌疑人李志夫妻

2013年6月,成都一家银行向成都锦江警方报案,多张信用卡被恶意透支——一个涉嫌信用卡诈骗2200万的团伙由此浮出水面,李志和汪非是团伙的核心人物。38岁的李志是福建人,早年一直流窜全国多地实施信用卡诈骗,2011年逃到成都,和成都人汪非认识并结婚,继续操起了旧业。

全国“猎狐2014”专项行动开始以后,四川省公安厅成立了由经侦、警务合作,港澳台办牵头,11个警种参战的专项行动领导小组,确定了6个地区的13名重点逃犯名单,李志夫妻这对“狐狸”便在名单当中。

在语言风俗迥异,情况复杂多变的海外,如何让狡猾的逃犯束手就擒?1月12日,华西都市报采访了四川省公安厅经侦局“猎狐行动”缉捕小组,以李志夫妻被成功缉捕为个案,独家解密行动幕后。

猎狐摸底诈骗2200万早有预谋逃亡大马

据警方介绍,该案中李志与汪非二人伙同他人,以李志的名义出资,向银行提供个人资产佐证,在成都多家银行申请办理了高额度的白金、钻石信用卡120余张,并通过POS机刷卡套现方式套取现金。2013年10月,两人恶意透支累计拖欠的金额已达到2200多万元,银行虽多次催款但两人拒不归还,经警方查实,一部分资金已转移他地。

2013年底,锦江警方将李志手下的四五名同伙抓获归案,但李志和汪非去那了?同伙说不出来,警方一时也找不到——“狐狸”消失了。

2014年12月中旬,“狐狸”尾巴终于露了出来。2013年底,李志夫妻已先后逃亡马来西亚槟城,办理了移民。事实上,早在半年前,李志就已做好了周密的逃亡计划。2013年上半年,李志嗅到危险,着手办理移民,并将诈骗所得的资金进行转移。

在选择逃亡地点上,李志也颇有考虑。地处马来西亚西北部的槟城,大量的国际电子公司纷纷来此设厂,贸易和交通发达,气候宜人。“不仅有利于他的再次创业,也有利于生活。”办案人员说,最重要的是,迁居槟城的华人中有大量的福建人,不会因为语言问题而被骗被欺负,打探消息更有把握。

猎狐出动

佯装游客面对面用交流

2014年12月17日,猎狐行动组截获一条重要情报——22日晚8点,李志的一名重要联系人将乘坐飞机抵达槟城与他会面。缉捕小组负责人王强认为,这是缉捕李志的良机,当天便报请公安部。两天内,民警便办理好了公务护照。

21日晚,王强等一行6人乘机抵达吉隆坡,与我驻马来西亚警务联络会会合并立即研究制定了方案。此行的目的只有一个——在最短时间内将藏匿于马来西亚槟城的信用卡诈骗嫌疑犯李志和妻子汪非缉拿回国。

22日,行动组兵分两路,一路由警务联络官带队与马来西亚警察总部对接,商讨战术。一路在王强的带领下,直奔400多公里外的槟城。行动前,王强部署了周密的计划,由于槟城华人多以福建人为主,对于陌生人的突然到访,肯定会引起当地人的警惕,打草惊蛇。于是决定将一行人乔装打扮成旅行团,抵达槟城后,立即换上了当地人穿的背心、短裤、草帽,还特意把皮鞋换成了拖鞋。

虽说是游客,但一行人在车上几乎不说话,即使是面对面下达指令,也只用交流,更不允许和当地人,尤其是华人打招呼,担心一开口,身份就暴露了。

猎狐锁定

一路跟踪根据车位找出住所

22日晚8点,李志的重要联系人抵达机场,匆匆向候机楼走去。

候机楼外停着一辆马自达轿车,待联系人走近后,车上一男一女下车,帮其将行李装车,随后离开。行动组认得,一男一女正是李志夫妻,立即申请马警方采取行动,但马警方认为时机不佳,于是决定继续跟踪。

在槟城的夜色里,马自达轿车急速在车流中穿梭。200米外,行动组的车辆紧随其后。11点过,轿车驶入了一个小区,行动组试图跟进,却没有成功。为了不打草惊蛇,行动组决定在外守候。“这里究竟是李志的躲藏地点还是住所,这个小区是否只有一道门?”行动组人员的心七上八下,生怕李志会设法逃脱。为了摸清小区情况,行动组人员佯装路人,分散观察。很快,行动组人员传来两个好消息:一是小区只有一道门,其二发现李志的马自达轿车停放在小区停车场三楼。

王强判断,这里就是李志的住所,但李志到底住在小区的那一层楼却不清楚,一旦冒进,很有可能前功尽弃。最终,王强想到,“也许能通过车位号查到具体住址。”于是,王强在停车楼边转了好几圈,通过一楼的车位号码的编排规律,大胆推测出停放在三楼的马自达的车位号是288号,并拍下了车牌号。

行动组将车辆信息传给我驻马来西亚警务联络官,请其协调马警方查找逃犯具体住址。半小时后信息传来,根据车位号查出,李志就住在小区某栋楼的38楼,“狐狸”终被锁定。

猎狐缉捕

异国协作不到一周缉拿嫌疑亾

23日凌晨零点过,行动组6人入住了离小区一墙之隔的酒店。为了不脱离监控范围,早上6点,一行人又起床盯梢,无论是李志外出购物还是办事,行动组寸步不离。

同时,另一路行动组在警务联络官的协助下,向马来西亚警方递交了李志的相关证据材料,马警方吊销了李志的移民资格。

23日,马警方总部人员到达槟城,与行动组人员会合。晚上8点,马警方敲开了李志的家门,宣布他已涉嫌犯罪被中国警方全球通缉。面对突如而来的警察,李志仍假装无辜。可是,当听见行动组人员用中文向他回话时,他的脸色一下就变了,吞吞吐吐地说出一句话:“你们是中国的警察?”

27日,马警方将李志夫妻移交给行动组。在返蓉的飞机上,他戴着手铐一语不发,在即将着陆时,他转身弱弱地问王强,“我犯的事能坐几年?”

就此,这场跨境追逃,以狐狸的最终落而画上完美的句号。 (文中办案人员和嫌疑人均为化名)

猎狐有术

追逃,攻心为上

缉捕逃犯常常采取引渡、遣返、劝返、边境警务合作、启动嫌疑人所在国对其进行司法判决进而将其遣返回国等5种方法。

在我省成功缉捕的11名犯罪嫌疑人中,有8人通过规劝带到我驻外使领馆或者回国自首。该负责人说,以规劝的方式进行心理突破,是他们前期常用手法,但是要充分掌握和利用每一名逃犯所面临的不同情况,从而进行不同方式的规劝,“规劝和缉捕双管齐下,才会使缉捕效率提高”。

经济犯罪嫌疑人黄阳逃亡柬埔寨,行动组获悉后立即给其儿子作思想工作,明确指出如果不配合工作,就会对其父进行缉捕。儿子将这个消息转达黄阳,如果自首就会从轻处理。于是,黄阳决定写信到当地使馆自首。去年10月,最高法、最高检、公安部、外交部联合发布了《关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通告》,从政策上发出从轻减轻处理的信号,也起到了鼓励逃犯自首的作用。

此外,与普通刑事案件不同,潜逃境外的经济犯罪受害者人数多、涉及面广。因此,“猎狐2014专项行动”开展期间,办案民警必须严格遵守纪律,对案情进行保密。“不仅是不能向家人透露,连同事之间都要保密。”

猎狐脸谱猎狐人员当地法律、专业英语都得精通

四川省公安厅经侦局猎狐行动缉捕小组负责人说,在此次缉拿李志的行动中,一行6人有来自公安部“猎狐办”、省公安厅“猎狐办”的核心领导成员,负责指挥和监督整个追逃工作,也有来自成都市公安局和锦江公安分局的相关办案单位,熟悉案件,提供犯罪证据等材料。

最为重要的是,办案人员在出国前需花很大精力提前熟悉对方国家和地区的相关法律,再有针对性地准备适用于当地法律的证据。此外,对外语的要求也很高,不能仅限于“Hello”、“Thank you”等日常用语,只要是用得上的法律、警务等专业词语都要烂熟于心,否则无法交流办案。

出逃狐狸过好日子的少提心吊胆的多

该负责人说,在此次我省成功缉捕的11名犯罪嫌疑人中,大多数都曾是老板,在没犯法前,他们过着富足安逸的“人上人”生活。但因贪念作祟,他们涉嫌侵犯知识产权、非法经营、非法集资等经济犯罪,卷走了数千万,甚至上亿元后走上了逃亡之路,美国、加拿大、新加坡、柬埔寨、老挝、马来西亚等国成了他们逃亡的终点。

李志通过诈骗来的钱,住进了高档小区,临时租了一套500平方米的海景房,包下了一层楼,还买了汽车,做起了建筑设备租赁生意。事实上,像李志一样将带出去的钱大肆挥霍的仅仅就二三人,大多数人到了国外,因生存能力差,语言不通,带出去的钱不是很快花光,就是被骗光。

温州商人肖华在2011年涉嫌信用卡诈骗逃亡国外,因为语言问题遭遇敲诈,欠下了巨额赌债,被迫在赌场打零工,每天只吃一两顿饭,睡两三个小时,最害怕的便是听见摩托车的声音,他觉得警察来抓他了。警务联络官海外追逃至关重要

该负责人说,在海外追逃中,最关键的无疑是沟通问题,而作为纽带的警务联络官在这个过程中发挥了至关重要的作用。联络官有时会实地参与追逃抓捕,更多的是将我国警方发出的协查请求发给所在国警方、移民部门等相应执法部门。“如果不是警务联络官快速迅捷的沟通,我们的行动也不会在几天内就能完成。”

据悉,截至2014年7月,公安部已与83个国家和地区建立直接双边警务合作关系,与31个国家和地区的内政警察部门建立了定期工作会晤机制。目前,已有40名警务联络官派驻在23个国家和地区,在接下来还将继续在猎狐行动中发挥更为重要的作用。

原标题:团伙信用卡诈骗2200万逃匿民警扮游客智取“狐窝”

稿源:中国

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